證券代碼：300090 證券簡稱：盛運環保 公告編號：2015-096

　　安徽盛運環保(集團)股份有限公司

　　關于召開2015年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經安徽盛運環保(集團)股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，決定于2015年8月31日召開2015年第四次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

　　一、本次股東大會召開的基本情況

　　(一)本次股東大會召集人及召開時間

　　1、會議召集人：安徽盛運環保(集團)股份有限公司董事會

　　2、會議召開的合法性及合規性：經本公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，決定召開2015年第四次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　3、現場會議召開時間為：2015年8月31日下午13:30開始

　　4、網絡投票時間為：2015年8月30日～8月31日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年8月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年8月30日下午15:00至2015年8月31日下午15:00的任意時間。

　　(二)股權登記日：2015年8月25日

　　(三)現場會議召開地點：安徽省桐城市公司總部五樓會議室

　　(四)召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　(五)投票規則：股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。

　　具體規則為：如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網系統重復投票，以第一次投票結果為準;如果同一股份通過交易系統和互聯網系統重復投票，以第一次投票結果為準;如果同一股份通過交易系統或互聯網系統多次重復投票，以第一次投票結果為準。

　　(六)會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權登記日為2015年8月25日。截止2015年8月25日下午15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東均有權參加本次股東大會并行使表決權;不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員及本公司所聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　(一)議案名稱

　　1、《關于非公開發行2015年私募債券的議案》

　　(二)披露情況

　　上述議案請查閱2015年8月15日在中國證監會信息披露指定網站的相關議案。

　　(三)特別強調事項

　　公司股東既可參與現場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票。

　　三、本次股東大會現場會議的登記方法

　　(一)登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　(二)登記時間： 2015年8月27日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。

　　(三)登記地點：合肥市包河經濟開發區大連路23號

　　(四)會議登記辦法：參加本次會議的非法人股東，2015年8月27日持股東賬戶卡及個人身份證，委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證;法人股東持股東賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。異地股東可用信函或傳真方式登記。(股東授權委托書樣式詳見附件1、附件2)

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票 和互聯網系統投票，網絡投票程序如下：

　　(一)采用交易系統投票操作流程

　　1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年8月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。

　　投票代碼 投票簡稱 買賣方向 買入價格

　　365090 盛運投票 買入 對于申報價格

　　3、股東投票的具體程序:

　　(1)輸入買入指令;

　　(2)輸入投票代碼 365090;

　　(3)輸入對應申報價格：在“買入價格”項下輸入對應申報價格;

　　(4)輸入委托股數，表決意見;

　　(5)確認投票委托完成。

　　4、計票規則:

　　(1)在計票時，同一表決只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式;如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以第一次投票為準;如果網絡投票中重復投票，將以第一次投票結果為準進行統計。

　　在委托價格項下填寫議案序號，100.00元代表對總議案即本次股東大會審議的所有議案進行表決，1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，以此類推，本次股東大會所有議案對應的申報價格為：

　　議案名稱 申報價格

　　總議案 表示對以下所有議案統一表決 100.00

　　議案一 《關于非公開發行2015年私募債券的議案》 1.00

　　(2)在“委托股數”項下填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類 同意 反對 棄權

　　對應的申報股數 1股 2股 3股

　　(3)確認投票委托完成。

　　5、注意事項:

　　(1)對上述表決議案可以按任意次序進行表決申報，表決申報不得撤單;

　　(2)對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準;(3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網系統，以第一次投票為準;

　　(4)如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn )，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

　　(二)采用互聯網投票操作流程

　　1、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2015年8月30日下午15:00至2015年8月31日下午15:00的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。

　　3、股東獲取身份認證的具體流程：按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。股東申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。股東采用服務密碼方式辦理身份認證的流程如下：

　　(1)申請服務密碼的流程:

　　登陸網址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”;填寫“姓名”、

　　“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼;如申請成功,系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　(2)激活服務密碼:

　　股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　買入證券 買入價格 買入股數

　　369999 1.00元 4 位數字的“激活校驗碼”

　　該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　4、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址

　　http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。具體操作辦法：

　　(1)登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“安

　　徽盛運環保(集團)股份有限公司2015年第四次臨時股東大會投票”;

　　(2)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”;已申領數字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄;

　　(3)進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作;

　　(4)確認并發送投票結果。

　　5、股東通過網絡投票系統投票后，不能通過網絡投票系統更改投票結果。

　　(三)網絡投票其他事項說明

　　1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　3、公司在股東大會通知中增加“總議案”(對應的委托價格為100 元)，

　　股東如果通過網絡投票系統進行了重復投票,則以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　四、其他注意事項

　　1、聯系方式：

　　聯系人：齊敦衛

　　聯系電話：0551-64845166

　　2、本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

　　3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　安徽盛運環保(集團)份有限公司董事會

　　2015年8月14日

　　附件一：《參會股東登記表》

　　安徽盛運環保(集團)股份有限公司

　　二O一五年第四次臨時股東大會參會股東登記表

　　姓名或名稱： 身份證號碼：

　　股東賬號： 持股數量：

　　聯系電話： 聯系地址：

　　是否本人參會： 備注：

　　附件二：《授權委托書》

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人參加安徽盛運環保(集團)股份有限公司

　　二O一五年第四次臨時股東大會，并對以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權：

　　表決

　　序號 議 案

　　同意 反對 棄權

　　1 《關于非公開發行2015年私募債券的議案》

　　請在相應框內劃“√”

　　委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數：

　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)： 委托人股東賬戶：

　　受委托人簽名： 受委托人身份證號碼：

　　委托書有效期限： 委托日期：2015年月日

　　~證券代碼：300090 證券簡稱：盛運環保 公告編號：2015-096

　　安徽盛運環保(集團)股份有限公司

　　關于召開2015年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經安徽盛運環保(集團)股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，決定于2015年8月31日召開2015年第四次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

　　一、本次股東大會召開的基本情況

　　(一)本次股東大會召集人及召開時間

　　1、會議召集人：安徽盛運環保(集團)股份有限公司董事會

　　2、會議召開的合法性及合規性：經本公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，決定召開2015年第四次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　3、現場會議召開時間為：2015年8月31日下午13:30開始

　　4、網絡投票時間為：2015年8月30日～8月31日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年8月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年8月30日下午15:00至2015年8月31日下午15:00的任意時間。

　　(二)股權登記日：2015年8月25日

　　(三)現場會議召開地點：安徽省桐城市公司總部五樓會議室

　　(四)召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　(五)投票規則：股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。

　　具體規則為：如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網系統重復投票，以第一次投票結果為準;如果同一股份通過交易系統和互聯網系統重復投票，以第一次投票結果為準;如果同一股份通過交易系統或互聯網系統多次重復投票，以第一次投票結果為準。

　　(六)會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權登記日為2015年8月25日。截止2015年8月25日下午15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東均有權參加本次股東大會并行使表決權;不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員及本公司所聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　(一)議案名稱

　　1、《關于非公開發行2015年私募債券的議案》

　　(二)披露情況

　　上述議案請查閱2015年8月15日在中國證監會信息披露指定網站的相關議案。

　　(三)特別強調事項

　　公司股東既可參與現場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票。

　　三、本次股東大會現場會議的登記方法

　　(一)登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　(二)登記時間： 2015年8月27日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。

　　(三)登記地點：合肥市包河經濟開發區大連路23號

　　(四)會議登記辦法：參加本次會議的非法人股東，2015年8月27日持股東賬戶卡及個人身份證，委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證;法人股東持股東賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。異地股東可用信函或傳真方式登記。(股東授權委托書樣式詳見附件1、附件2)

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票 和互聯網系統投票，網絡投票程序如下：

　　(一)采用交易系統投票操作流程

　　1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年8月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。

　　投票代碼 投票簡稱 買賣方向 買入價格

　　365090 盛運投票 買入 對于申報價格

　　3、股東投票的具體程序:

　　(1)輸入買入指令;

　　(2)輸入投票代碼 365090;

　　(3)輸入對應申報價格：在“買入價格”項下輸入對應申報價格;

　　(4)輸入委托股數，表決意見;

　　(5)確認投票委托完成。

　　4、計票規則:

　　(1)在計票時，同一表決只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式;如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以第一次投票為準;如果網絡投票中重復投票，將以第一次投票結果為準進行統計。

　　在委托價格項下填寫議案序號，100.00元代表對總議案即本次股東大會審議的所有議案進行表決，1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，以此類推，本次股東大會所有議案對應的申報價格為：

　　議案名稱 申報價格

　　總議案 表示對以下所有議案統一表決 100.00

　　議案一 《關于非公開發行2015年私募債券的議案》 1.00

　　(2)在“委托股數”項下填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類 同意 反對 棄權

　　對應的申報股數 1股 2股 3股

　　(3)確認投票委托完成。

　　5、注意事項:

　　(1)對上述表決議案可以按任意次序進行表決申報，表決申報不得撤單;

　　(2)對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準;(3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網系統，以第一次投票為準;

　　(4)如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn )，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

　　(二)采用互聯網投票操作流程

　　1、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2015年8月30日下午15:00至2015年8月31日下午15:00的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。

　　3、股東獲取身份認證的具體流程：按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。股東申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。股東采用服務密碼方式辦理身份認證的流程如下：

　　(1)申請服務密碼的流程:

　　登陸網址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”;填寫“姓名”、

　　“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼;如申請成功,系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　(2)激活服務密碼:

　　股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　買入證券 買入價格 買入股數

　　369999 1.00元 4 位數字的“激活校驗碼”

　　該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　4、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址

　　http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。具體操作辦法：

　　(1)登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“安

　　徽盛運環保(集團)股份有限公司2015年第四次臨時股東大會投票”;

　　(2)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”;已申領數字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄;

　　(3)進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作;

　　(4)確認并發送投票結果。

　　5、股東通過網絡投票系統投票后，不能通過網絡投票系統更改投票結果。

　　(三)網絡投票其他事項說明

　　1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　3、公司在股東大會通知中增加“總議案”(對應的委托價格為100 元)，

　　股東如果通過網絡投票系統進行了重復投票,則以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　四、其他注意事項

　　1、聯系方式：

　　聯系人：齊敦衛

　　聯系電話：0551-64845166

　　2、本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

　　3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　安徽盛運環保(集團)份有限公司董事會

　　2015年8月14日

　　附件一：《參會股東登記表》

　　安徽盛運環保(集團)股份有限公司

　　二O一五年第四次臨時股東大會參會股東登記表

　　姓名或名稱： 身份證號碼：

　　股東賬號： 持股數量：

　　聯系電話： 聯系地址：

　　是否本人參會： 備注：

　　附件二：《授權委托書》

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人參加安徽盛運環保(集團)股份有限公司

　　二O一五年第四次臨時股東大會，并對以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權：

　　表決

　　序號 議 案

　　同意 反對 棄權

　　1 《關于非公開發行2015年私募債券的議案》

　　請在相應框內劃“√”

　　委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數：

　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)： 委托人股東賬戶：

　　受委托人簽名： 受委托人身份證號碼：

　　委托書有效期限： 委托日期：2015年月日