證券代碼：300090 證券簡稱：盛運環保 公告編號：2015-095

　　安徽盛運環保(集團)股份有限公司

　　第四屆董事會第二十六次會議決議

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽盛運環保(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第四屆董事會第二十六次會議通知于2015年8月4日以傳真及電子郵件方式送達全體董事，會議于2015年8月14日在安徽省合肥市公司三樓會議室以現場及通訊方式召開，應出席董事11名，實際出席董事11名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長開曉勝先生主持，經與會董事充分討論，審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《關于非公開發行2015年私募債券的議案》

　　為滿足公司生產經營流動資金的需求，拓寬融資渠道和方式，董事會同意公司在貴州股權金融資產交易中心發行私募債券。具體發行方案如下：

　　1、發行人：安徽盛運環保(集團)股份有限公司

　　2、發行方式及發行對象：本期私募債券將以非公開方式向符合《貴州股權金融資產交易中心私募債券業務管理辦法(試行)》規定的合格投資者發行。

　　3、發行規模：融資總額不超過10,000萬元。

　　4、發行安排：根據公司實際資金需求情況，在貴州股權金融資產交易中心分期發行。

　　5、票面金額：本期債券票面金額為每張100元。

　　6、發行價格：本期債券按面值平價發行。

　　7、債券期限： 1年。

　　8、債券利率：以最終根據市場發行情況而確定的債券利率為準。

　　9、計息方式：附息式固定利率。單利按季計息，不計復利。

　　10、還本付息方式：按季付息，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　11、募集資金用途：本次募集資金將用于補充公司流動資金。

　　12、登記結算機構：本期債券的登記結算機構為貴州股權金融資產交易中心。

　　本期私募債券的發行方案以最終獲得的貴州股權金融資產交易中心《接受備案通知書》為準。 本項議案需提請公司股東大會審議，在經公司股東大會審議通過后尚需獲得貴州股權金融資產交易中心的備案后方可實施。

　　公司實際控制人開曉勝為本期債券的發行提供無限連帶責任保證擔保。

　　表決結果：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　二、審議通過《關于召開2015年第四次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　安徽盛運環保(集團)股份有限公司

　　董事會

　　2015年8月14日